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山西一團夥提供洗錢渠道被打掉 涉案7000餘萬元

2020年11月09日 11:31:45 來源: 新華網

  新華社太原11月9日電(記者孫亮全)山西晉城警方近日打掉一個向境內外販賣銀行公私賬户、提供洗錢渠道的犯罪團伙。警方目前已查明,該團伙註冊公司40餘家,涉案賬户流水7000餘萬元。

  今年9月初,晉城市公安局民警發現一條線索,轄區有團伙為境內外洗錢組織提供對公賬户。經過偵查,警方鎖定了犯罪嫌疑人陳某川。

  經調查,陳某川在北京打工時,偶然加入一個微信羣,在羣友介紹下注冊多家公司,開辦對公賬户,將對公賬户轉賣後獲利3萬元。嚐到“甜頭”後,陳某川於今年4月返回晉城市區,糾集馮某等3人組成團伙,以他人名義大量註冊公司,辦理對公賬户。並通過網絡和物流寄遞方式,以每個對公賬户3000元至10000元不等的價格賣給外省犯罪團伙。

  陳某川落網後,警方在甘肅天水抓獲馮某等3人,又在福建抓獲“上線”徐某、陳某。目前,陳某川等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關證件罪被依法採取強制措施,案件仍在進一步偵辦中。(完)

[編輯: 吳銀冰 ]
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